一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会

 

平成25年度　第1回理事会　議事録

 

[1]　日　時：　平成25年5月13日(月)　午後6時30分〜午後7時10分

[2]　場　所：　東京都新宿区内藤町11番4　　　東京都立新宿高等学校　保護者控室

[3]　出席者：　理事総数　9名(定足数5名)

(1)  出席者　　理事  6名　村上 光一、戸田 弘美、吉村 悟、岡田郁子、杉浦 忠雄、

関根弘礼

監事　　　1名  島崎 主税

 (2)  同席者    総務部長　1名　西出 紀久

[4]　議　案

（1）評議員の選任

（2）役員の選任

（3）平成24年度決算(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

[5]　審議経過及び審議結果

(1)  代表理事村上光一が議長となり、理事会の開会を宣言する。

(2)  議案（1）を別紙により提案。吉村理事からの説明後、満場一致で承認。

（3） 議案（2）を別紙により提案。吉村理事からの説明後、満場一致で承認。

(4)  議案（3）を別紙により提案。吉村理事からの説明後、満場一致で承認。

　　 なお、平成24年度「公益目的実施報告書」についても監事より「適正」との監査報告書を得ていることを報告。

[6]　その他

　 (1)　吉村理事会から業務運営規定に以下の事項を盛り込むことの報告があった。
　　　　
　　　　�@理事会の議長は代表理事が、評議員会の議長は評議員の互選で選ばれたものが
　　　　それぞれ務める。

　　　　�A理事会及び評議員会における議案の説明は担当業務執行理事が行う。ただし、
　　　　担当業務理事が欠席の場合には事務局が議案の説明を代行することも可とす
　　　　る。

　　　　�B毎年度、決算を審議する5月の評議員会と予算を審議する翌年3月の評議員会を
　　　　定時評議員会と称する。
　

午後7時10分、議長が閉会を宣言

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上